概要：
本公司一直致力提高公司的管治水平，通過從嚴實踐企業(yè)管治，提升本集團的問責性和透明性，以增加股東長遠最大價值。
本公司按照相關法律、法規(guī)的要求，建立了股東會、董事會、董事會專門委員會和管理層相互制衡的管理體制。股東會、董事會、董事會專門委員會和管理層分工明確，職責清楚。董事會已指派管理層執(zhí)行本集團之業(yè)務及日常運作。然而，就必須經由董事會批準之事宜而言，均會由管理層代表本集團作出決定前向其發(fā)出清晰指示。本公司在實際運作中， 還在不斷完善公司法人治理結構，規(guī)范自身行為，加強信息披露的工作。
董事會組成及主要職責：
根據公司章程，本公司設董事會，對股東會負責。董事會由七至十三名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。
于本披露日期，董事會共有八名董事組成，其中董事長兼執(zhí)行董事一名，為李東林先生；副董事長兼執(zhí)行董事一名；為尚敬先生；執(zhí)行董事一名，為徐紹龍先生；獨立非執(zhí)行董事四名，分別為李開國先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生、馮曉云女士；職工董事一名，為陳志漫女士。
董事會對股東會負責，行使下列職權：
（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃、投資方案和年度籌融資方案；
（四）批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、購回本公司股票或者合并、分立、重組、解散及變更公司形式的方案；
（八）決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（九）決定公司內部管理機構的設置；
（十）決定董事會各專門委員會的設置，審議批準董事會各專門委員會提出的議案；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程、股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則的修改方案；
（十三）在股東會授權范圍內，決定公司的投資、融資和借款事宜以及決定公司投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、委托貸款、關聯(lián)交易、對外捐贈等事項，并且授權總經理在一定范圍內行使本款所述的權利；
（十四）提請股東會聘用、解聘或者不再續(xù)聘為公司審計的會計師事務所；
（十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理及其他高級管理人員的工作；
（十六）制訂公司的股權激勵計劃；
（十七）管理公司信息披露事項；
（十八）除相關法律、法規(guī)和本章程規(guī)定由股東會決議的事項外，在遵守有關法律、法規(guī)及本章程的前提下，決定公司的其他重大事務和行政事務；
（十九）本章程規(guī)定、公司股票上市地證券監(jiān)管規(guī)則或者股東會授予的其他職權。
所有董事均可以取得公司秘書的意見和享用其他的服務，公司向所有董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。任何董事也可要求總經理或通過總經理要求公司有關部門提供為使其作 出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。如果獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構出具獨立意見作為其決策的依據，聘請獨立機構的安排由公司作出，其費用由公司承擔。董事會對公司的關連交易進行表決時，有利害關系的關連董事不參加表決。如因關連董事回避而無法形成決議，該議案應直接提交股東大會審議。
戰(zhàn)略與ESG委員會：
我們的戰(zhàn)略與ESG委員會目前由七名董事組成，包括三名執(zhí)行董事、三名獨立非執(zhí)行董事和一名職工董事，分別是李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開國先生、鐘寧樺先生、馮曉云女士和陳志漫女士，其中李東林先生為戰(zhàn)略委員與ESG會主席。
戰(zhàn)略與ESG委員會的主要職責為對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和ESG工作進行研究并提出建議。
審計委員會：
我們的審計委員會目前由四名獨立非執(zhí)行董事組成，分別是林兆豐先生、李開國先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中林兆豐先生為審計委員會主席。林先生擁有適合專業(yè)資格及相關財務管理專長。
審計委員會的主要職責為主要負責審核公司財務信息及其披露、監(jiān)督及評估內外部審計工作和內部控制等。
風險控制委員會：
我們的風險控制委員會目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名名獨立非執(zhí)行董事，分別是尚敬先生、鐘寧樺先生和林兆豐先生，其中尚敬先生為風險控制委員會主席。
風險控制委員會的主要職責為主要負責監(jiān)督公司的合規(guī)管理和風險管理工作；審查公司的風險識別、評估和控制機制、制度和流程；評估公司重大經營事項的風險情況等。
薪酬委員會：
我們的薪酬委員會目前由四名獨立非執(zhí)行董事組成。委員會成員分別是林兆豐先生、李開國先生和鐘寧樺先生，其中林兆豐先生為薪酬委員會主席。
薪酬委員會的主要職責為主要負責制定董事、高級管理人員的考核標準并進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
提名委員會：
我們的提名委員會目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名獨立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、李開國先生和馮曉云女士，其中李開國先生為提名委員會主席。
提名委員會的主要職責主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核并向董事會提出建議。
科技創(chuàng)新委員會：
我們的戰(zhàn)略委員會目前由五名董事組成，包括三名執(zhí)行董事、名獨立非執(zhí)行董事和一名職工董事，分別是徐紹龍先生、李東林先生、尚敬先生、李開國先生、馮曉云女士和陳志漫女士，其中徐紹龍先生為科技創(chuàng)新委員會主席。
科技創(chuàng)新委員會的主要職責為對公司中長期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度科研計劃、重大科技創(chuàng)新項目等進行研究并向董事會提出建議。